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DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE CNPJ: 21.702.560/0001-68
Razão Social: Diligence Riscos e Compliance Consultoria e Assessoria Ltda
Serviços
São Paulo - SP
A empresa DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE, com a razão social DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, opera com o CNPJ 21.702.560/0001-68 e tem sua sede localizada na Rua Coronel Jose Eusebio, 95 - Higienopolis, Sao Paulo - SP, 01.239-030. Seu foco principal de atuação é de Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, de acordo com o código CNAE M-7020-4/00.
ATIVA
A empresa DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE, com a razão social DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, opera com o CNPJ 21.702.560/0001-68 e tem sua sede localizada na Rua Coronel Jose Eusebio, 95 - Higienopolis, Sao Paulo - SP, 01.239-030. Seu foco principal de atuação é de Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, de acordo com o código CNAE M-7020-4/00.
Detalhes
Código CNAE
i
Porte
Pequeno
Quantidade de Funcionários
1 a 10 funcionários
Faturamento Anual
Nível de Atividade
i
Websites
+1 websites alternativos
Sobre a empresa
A Diligence é uma empresa especializada em inteligência de riscos e compliance, fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado. A empresa se destaca pela expertise em governança, gestão de riscos e compliance, atuando principalmente nos setores financeiro, de capitais, imobiliário e recuperação de empresas.
A Diligence oferece soluções inovadoras para empresas que buscam proteger seus negócios de riscos e garantir o cumprimento das normas e regulamentações. Seu foco é a implementação de práticas de governança corporativa eficazes, com base em tecnologia da informação, gestão de riscos e melhoria contínua de processos.
A empresa visa atender um público diversificado, incluindo empresas de diversos setores, que desejam fortalecer sua estrutura de governança e minimizar os riscos de compliance.A Diligence se destaca por sua reputação de excelência e por oferecer soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas de cada cliente.
A empresa conta com uma equipe altamente qualificada e um profundo conhecimento do ambiente regulatório brasileiro e das boas práticas internacionais, o que garante a eficácia de suas soluções.
Localização e Contatos
Logradouro:
Rua Coronel Jose Eusebio, 95Bairro:
HigienopolisMunicípio/UF:
Sao Paulo, SPCEP:
01.239-030Brasil
Dados da Receita Federal
CNPJ
21.702.560/0001-68
Razão Social
Nome Fantasia
DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE
Data Abertura
16/01/2015
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada (206-2)
Situção
ATIVA desde 16/01/2015
Situação Especial
Não Disponível
Tipo Unidade
MATRIZ
Opção pelo Simples
NAO OPTANTE
Enquadramento de Porte
Sem Enquadramento
Capital Social
Opção pelo MEI
Não
Sócios e Administradores
Entrada | Nome | Email Válido | Qualificação |
|---|---|---|---|
16/01/2015 | Cristiana Alcantara Alves | PREMIUM | Administrador |
Tributário
Optante pelo Simples:
NAO OPTANTE
Data de Opção pelo Simples:
Não Disponível
Regime Tributário:
Regime Tributário Desde:
Regime Tributário Anterior:
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HigienopolisMunicípio/UF:
Sao Paulo, SPCEP:
01.239-030Brasil
Sobre a empresa
A Diligence é uma empresa especializada em inteligência de riscos e compliance, fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado. A empresa se destaca pela expertise em governança, gestão de riscos e compliance, atuando principalmente nos setores financeiro, de capitais, imobiliário e recuperação de empresas.
A Diligence oferece soluções inovadoras para empresas que buscam proteger seus negócios de riscos e garantir o cumprimento das normas e regulamentações. Seu foco é a implementação de práticas de governança corporativa eficazes, com base em tecnologia da informação, gestão de riscos e melhoria contínua de processos.
A empresa visa atender um público diversificado, incluindo empresas de diversos setores, que desejam fortalecer sua estrutura de governança e minimizar os riscos de compliance.A Diligence se destaca por sua reputação de excelência e por oferecer soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas de cada cliente.
A empresa conta com uma equipe altamente qualificada e um profundo conhecimento do ambiente regulatório brasileiro e das boas práticas internacionais, o que garante a eficácia de suas soluções.
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AvançadoPerguntas frequentes
O que é a empresa DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE?
A empresa DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE, com a razão social DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA,
opera com o CNPJ 21702560000168 e tem sua sede localizada na Rua Coronel Jose Eusebio, 95 - Higienopolis, Sao Paulo - SP, 01.239-030.
Seu foco principal de atuação é de Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, de acordo com o código CNAE M-7020-4/00.
Fundada em 16/01/2015, a empresa possui uma trajetória de 9 ano(s),
tendo como quadro de administradores e sócios: Cristiana Alcantara AlvesAdministrador.
Atualmente, a DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE está com sua situação cadastral ATIVA.
Qual a atividade principal da DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE - 21.702.560/0001-68?
A atividade principal da empresa DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE - 21702560000168 é
M-7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, que é uma atividade do Setor de Serviços.
Qual a situação cadastral da empresa DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE?
A situação cadastral da empresa DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE é ATIVA.
Qual é o quadro de administradores/sócios da empresa DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE?
A empresa DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE - 21.702.560/0001-68, tem como administração e sociedade: Cristiana Alcantara AlvesAdministrador.
Onde está localizada a empresa DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 21702560000168?
A empresa DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE está localizada na Rua Coronel Jose Eusebio, 95 - Higienopolis, Sao Paulo - SP, 01.239-030.
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uma trajetória de 9 ano(s), tem sua sede localizada em Sao Paulo, São Paulo
e tem um Capital Social de R$10 mil reais.
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